İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına operasyon: 24 gözaltı

Emniyet birimleri, hiçbir suça müsamaha göstermiyor, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor.Bu kapsamda, İstanbul merkezli büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçları yönünden soruşturma yürütülüyor.Soruşturma kapsamında temin edilen; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dış Denetim Raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen Suçtan Elde Edilen Değere İlişkin Raporlar ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.Bunun neticesinde TRPOS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu, belirlendi.Aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin yapıldığı IBAN'ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla aynı olduğu; anılan üye iş yerlerine ait hesapların, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların devamında başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali emareler bulunduğu, tespit edildi.Şirketin, söz konusu üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme yöntemleriyle ödeme altyapısını, 7258 sayılı Kanun'un 5/1-c maddesi kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılıkta ve TCK'nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasında kullandırdığı saptandı.Bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.Elde edilen tespitler doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar yönünden haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kanaatine varıldı.Soruşturmaya konu ödeme kuruluşunun yanı sıra, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu tespit edilen toplam 27 şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Anılan suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu tespit edildiğinden, TRPOS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.'nin yönetimine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanmış; yine şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 mal varlığına el konuldu.El konulan mal varlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi. (Kaynak: ENSONHABER)