Mesajla gelen tehlike: Hesabınızı suç şebekelerine kullandırmayın

Ensonhaber editörüne bugün Telegram üzerinden gönderilen bir mesaj, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yaygınlaşan “banka hesabını/IBAN’ını kiralama” tekliflerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.Mesajı gönderen kişi, “Kardeşim selamünaleyküm, bizim abinin kumar sitesi var banka hesabı lazım oluyor, aylık 40.000 direkt peşin veriyor, 1 ay kiralar mısın sen” ifadeleriyle banka hesabının kullanılmasını teklif etti.Banka hesabı veya IBAN'ın üçüncü kişilere kullandırılması, özellikle hesabın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ya da suç gelirlerinin transferinde kullanılması halinde hesap sahibi açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor.7258 sayılı Kanun'un 5. maddesinde, spor müsabakalarına dayalı yasa dışı bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.unun yanı sıra, suçtan elde edilen paranın kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edilmiş izlenimi oluşturmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesindeki “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kapsamında değerlendirilebiliyor. Maddenin birinci fıkrasında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.Benzer olaylarda hesap sahiplerine çeşitli bahanelerle ulaşıldığı görülüyor.2026'da Iğdır'da yürütülen bir soruşturmada ise banka hesaplarını üçüncü kişilerin kullanımına açtıkları ve hesapların “hesap kiralama” yöntemiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 4 şüpheli tutuklandı.Bir başka soruşturmada ise Ocak 2026'da Tokat ve İstanbul'da bazı kişilerin vatandaşların banka hesaplarını 10 ila 15 bin lira karşılığında kiraladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis ile dolandırıcılık şüphelilerine aktardıkları tespit edildi.Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Soruşturmada hesapların aktif olduğu telefonların dahi başka şehirlere gönderildiği ve söz konusu hesapların yasa dışı bahis ile dolandırıcılıktan elde edilen paraların transferinde kullanıldığı belirlendi.Yasa dışı bahis soruşturmalarında banka hesapları üzerinden geçen para miktarları da dikkat çekiyor.Diyarbakır merkezli bir soruşturmada, vatandaşlardan temin edilen banka hesaplarının kullanılarak paraların kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. MASAK incelemesinde 40 şüphelinin banka hesaplarında 6,2 milyar liralık işlem tespit edildi; operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 17'si tutuklandı.İstanbul'da Temmuz 2026'da düzenlenen başka bir operasyonda ise 73 şüpheli gözaltına alınırken, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli tutuklandı. (Kaynak: ENSONHABER)