Wall Street Journal’dan dikkat çeken iddia! İran yaptırımları kriptoyla mı delindi?

Uluslararası uyumluluk raporları, blockchain analizleri ve yabancı kolluk kuvvetlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, İranlı iş insanı Babak Zanjani öncülüğünde kurulan geniş çaplı bir kripto ağının yüz milyonlarca dolarlık işlemi Binance üzerinden yönettiği öne sürüldü. 850 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ İDDİASI Şirket içi uyumluluk raporlarına göre Zencani bağlantılı ana hesabın yalnızca iki yıl içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği belirtildi. İddialara göre yalnızca ana hesap değil; Zencani’nin kız kardeşi, kız arkadaşı ve şirket yöneticileri adına açılan ek hesaplar da aynı cihazlar üzerinden yönetildi. Binance araştırmacılarının bu hesapları organize bir yaptırım delme ağı olarak değerlendirdiği aktarıldı. Raporlarda, İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınma ve terör finansmanı riskinin “yüksek seviyede” olduğu vurgulanırken, bazı şirket içi denetçilerin hesapların kapatılması ve ilgili kullanıcıların yetkililere bildirilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edildi. Buna rağmen söz konusu ana hesabın en az 15 ay boyunca aktif kaldığı ve ocak ayı itibarıyla hâlâ açık olduğu öne sürüldü. İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLANTISI İDDİASI hürriyet.com'dan İsmail Sarı'nın haberine göre, Uluslararası kolluk kuvvetleri ve terör finansmanı uzmanları, Binance üzerinden geçen fonların önemli bölümünün İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı ağlara aktarıldığını iddia etti. Yetkililere göre bu para akışı büyük ölçüde İran petrolünün Çin’e satışından elde edilen gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesiyle oluştu. Bu ticaretin, yaptırımlara rağmen İran yönetiminin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu değerlendiriliyor. BİNANCE İDDİALARI REDDETTİ Binance tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Şirket sözcüsü, yaptırım uygulanan bireyler veya dijital cüzdanlarla işlem yapılmasına izin verilmediğini belirterek, işlemlerin büyük bölümünün Binance platformuyla bağlantılı olmadığını ifade etti. Açıklamada ayrıca şirketin yasa dışı faaliyetlere karşı “sıfır tolerans” politikası uyguladığı, 2024 sonrası uyumluluk sistemlerinin güçlendirildiği ve yaptırım altındaki kuruluşlara yönelik maruziyetin büyük ölçüde azaltıldığı belirtildi. İRAN MERKEZ BANKASI BAĞLANTILI TRANSFER İDDİASI Blockchain analiz şirketlerinin verilerine göre, İran Merkez Bankası ile bağlantılı dijital cüzdanlardan Binance hesaplarına yaklaşık 107 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü. ABD’li yetkililer ve blockchain analiz firmaları, bu işlemlerin İran’ın yaptırımları aşmak için oluşturduğu daha geniş çaplı dijital finans sisteminin parçası olabileceğinden şüpheleniyor. İddialar arasında, 2024-2025 döneminde Binance hesapları ile yaptırım altındaki İran kuruluşları arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirildiği de yer aldı. ZEDCEX AĞI MERCEK ALTINDA Soruşturmanın merkezindeki yapılardan birinin, Babek Zencani bağlantılı olduğu belirtilen Zedcex olduğu aktarıldı. Londra merkezli bir ofise kayıtlı görünen platformun, kamuoyuna sıradan bir kripto yatırım şirketi olarak tanıtıldığı ancak yabancı kolluk kuvvetlerine göre asıl müşterisinin İran Devrim Muhafızları olduğu öne sürüldü. İddialara göre sistem şu şekilde işledi: Fonlar önce Zedcex hesaplarına aktarıldı Ardından Binance üzerinden dijital varlıklara dönüştürüldü Sonrasında Devrim Muhafızları bağlantılı cüzdanlara gönderildi Binance kayıtlarına göre Zedcex bağlantılı hesapların 2024-2025 döneminde yaklaşık 830 milyon dolarlık işlem yaptığı belirtildi. 1,2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM İDDİASI Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Binance içindeki bazı araştırmacılar yaklaşık 1,2 milyar dolarlık şüpheli işlem tespit etti ve bu işlemlerin İran bağlantılı ağlara aktarıldığını raporladı. Haberde, söz konusu çalışanların bir kısmının daha sonra işten çıkarıldığı da öne sürüldü. Binance ise bu kişilerin uyumluluk endişeleri nedeniyle değil, bireysel nedenlerle görevden ayrıldığını savundu. ABD HAZİNE BAKANLIĞI’NDAN UYARI United States Department of the Treasury, son haftalarda İran’ın kripto para kullanımına ilişkin uyarılarını artırdı. Bakanlık, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık dijital varlığın dondurulduğunu açıklarken, finans kuruluşlarını İran’a yönelik para transferleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Mart ayında ABD Hazine yetkililerinin Binance yöneticileriyle özel bir toplantı yaptığı ve özellikle İran bağlantılı işlemler konusunda şirketin yükümlülüklerinin ele alındığı belirtildi. (Kaynak: CNN)