Uluslararası uyumluluk raporları, blockchain analizleri ve yabancı kolluk kuvvetlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, İranlı iş insanı Babak Zanjani öncülüğünde kurulan geniş çaplı bir kripto ağının yüz milyonlarca dolarlık işlemi Binance üzerinden yönettiği öne sürüldü.
850 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ İDDİASI
Şirket içi uyumluluk raporlarına göre Zencani bağlantılı ana hesabın yalnızca iki yıl içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği belirtildi.
İddialara göre yalnızca ana hesap değil; Zencani’nin kız kardeşi, kız arkadaşı ve şirket yöneticileri adına açılan ek hesaplar da aynı cihazlar üzerinden yönetildi. Binance araştırmacılarının bu hesapları organize bir yaptırım delme ağı olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Raporlarda, İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınma ve terör finansmanı riskinin “yüksek seviyede” olduğu vurgulanırken, bazı şirket içi denetçilerin hesapların kapatılması ve ilgili kullanıcıların yetkililere bildirilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edildi.
Buna rağmen söz konusu ana hesabın en az 15 ay boyunca aktif kaldığı ve ocak ayı itibarıyla hâlâ açık olduğu öne sürüldü.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLANTISI İDDİASI
hürriyet.com'dan İsmail Sarı'nın haberine göre, Uluslararası kolluk kuvvetleri ve terör finansmanı uzmanları, Binance üzerinden geçen fonların önemli bölümünün İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı ağlara aktarıldığını iddia etti.
Yetkililere göre bu para akışı büyük ölçüde İran petrolünün Çin’e satışından elde edilen gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesiyle oluştu. Bu ticaretin, yaptırımlara rağmen İran yönetiminin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu değerlendiriliyor.
BİNANCE İDDİALARI REDDETTİ