İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCMB'nin ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023'te gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Bankalararası Kart Merkezi AŞ "mağdur", TCMB "şikayetçi", eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener "örgüt elebaşı", eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ise "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.
İddianamede, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, geçmiş dönemlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve hizmet alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarılmasına neden olduğu ifade edildi.
Dosyadaki şüphelilerin birçoğunun ortak noktasının Emrah Şener olduğu belirtilen iddianamede, Baran Aytaş'ın Şener'in yüksek lisans öğrencisi olduğu ve Şener'in 2017-2020 yılları arasında Aytaş'ı Merkez Bankası'nda kendisine bağlı danışman olarak çalıştırdığı anlatıldı.
İddianamede, Şener'in, Aytaş'ın 2020 yılı ve devamında BKM'de genel müdür yardımcılığı ve genel müdür görevlerine getirilmesini sağladığı ve yönlendirdiği kaydedildi.
İddianamede, Şener'in, BKM'nin, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (TTO) ihalesiz bir şekilde hizmet alımları yapmasını ve Enarge'nin "Çipli Plastik Kart Alımı" ve "Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme" ihaleleri almasını sağladığı, yine üniversiteden öğrencisi olan örgüt üyesi şüpheli Bora Koç'u 2018'de TCMB'ye danışman olarak işe aldırdığı, burada dört yıl görev yaptıktan sonra BKM'de genel müdür yardımcılığı görevine getirdiği vurgulandı.
Emrah Şener'in, Bankada Bilişim Başuzmanı olan tanık C.U'yu "Dijital Kimlik" ve "Tokenizasyon" konularında çalıştırdığı, bu hususta çalıştığına ilişkin C.U'yu özellikle kimseyle temas ettirmemeye çalıştığı aktarılan iddianamede, Şener'in, C.U'dan temin ettiği dokümanları hizmet alımı öncesinde Singapur'da paravan şirket kurdurduğu eski BKM çalışanı ve örgüt üyesi şüpheli Muhammed Güven'e ilettiği ve Boğaziçi TTO'nun, bu firmadan hizmet alımı yapmış gibi fatura düzenlemesini sağladığı aktarıldı.
İddianamede, Şener'in yönlendirmesi ile BKM üst yönetimine atanan kişilerin banka hesap hareketlerinde birbirleri arasında borç, bağış ve benzeri isimlerle para transferlerinin bulunduğu, bu işlemlerin Aytaş tarafından Muhammed Güven'in hesabına gönderildiği değerlendirmesi yapıldı.
BKM tarafından yurt dışında görevlendirilen kişilere ödenen ödemelerin yarısının, bu kişiler tarafından Güven'in hesabına gönderildiği aktarılan iddianamede, Baran Aytaş'ın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde pek çok kez, kendisini Merkez Bankası ve BKM'ye Şener'in aldırdığını, ihale süreçleri ve ihaleye davet edilen firmaların Şener tarafından yönlendirildiğini söylediği aktarıldı.
İddianamede, Aytaş'ın ifadesinde, ihale bedellerinin bir gün sonra ödenmesi talimatını Emrah Şener'in verdiğini, ihale ve hizmet alımlarındaki birçok talimatın Şener tarafından verildiğini, Şener ile genelde kendisinin görüştüğünü, diğer şüphelilerin arka planda olduğunu, Güven'in, Şener'in talimatı ile Singapur'a göreve gönderildiğini, burada EM Smarttechs adında paravan şirket kurduğunu, Boğaziçi TTO ile işbirliği yapılması talimatını da Şener'in verdiğini söylediği belirtildi.