Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada aralarında Nihat Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 13'ü tutuklu 41 kişi "şüpheli", Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ile Pan Teknoloji AŞ'nin de arasında olduğu toplam 24 şirket "malen sorumlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu şüpheli Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme" ve "suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği, SPK'nın suç duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla şüpheliler Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı kaydedildi.
Demirbaş kardeşlerin şüpheli Eda Yıldırım ile akraba-arkadaş çevreleri olan şüpheliler Ahmet Kızılay, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, Nuri Güleryüz, Özgür Adıtatar grubuyla şüpheliler Kamil Bilgiç, İhsan Kenan Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç kardeşlerin portföy gücünü kullandığı aktarılan iddianamede, "Bu hususun SPK raporundaki 'Bağımsız iradeden ziyade koordineli emir iletim planı' tespitiyle ortada olduğu, dar bir çevrede birbirlerini tanıyan şüphelilerin yüklü miktarda nakit paraları aracı kuruma götürüp hesaba yatırdıktan sonra manipülasyon için kullanılacağını bildiklerinin kabul edileceği" ifadesine yer verildi.
Örgüt üyelerinin hisse derinliğinde fark oluşturan işlemlerin birçoğunu kendi zararlarına yapmalarına rağmen bunun örgütsel bazda önem arz etmediği belirtilen iddianamede, piyasa dinamiklerine göre bir hissede asıl manipülasyon yapanların onlarca işleme rağmen ısrarla zarar edenler olduklarının kabul edileceği, buradaki motivasyonun hissenin genel seyrine aykırı gaz-fren benzeri ivme değişikliği olduğu anlatıldı.
İddianamede, hisse manipülasyonuyla küçük yatırımcılardan elde edilen suç gelirlerini takip eden manipülasyonların sermaye kaynağı olduğu, sistematik hareket eden örgütün her seferinde daha büyük bir operasyon yaptığı ve suç geliri miktarını katlayarak büyüttüğü, Nihat Özçelik'in varlık barışıyla izah ettiği 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kar topuna benzediği kaydedildi.
Örgütün göstermelik devasa yatırımlarına rağmen saha elemanları ve personel sayısını kasten kısıtlı tuttuğu, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kendisini ispatlamayan kimseye etkin rol verilmediği, şirket çalışanları olarak gösterilen örgüt üyelerinin uzun yıllar aynı pozisyonlarda kaldıkları iddianamede yer aldı.
İddianamede, örgüt üyelerinin derecelerine göre şirketler grubunun kat ve farklı konumlardaki plazalarında konuşlandırıldığı, örneğin örgütün iki ayrı plazadaki personellerinin kutlama yemeklerinde dahi birbirlerine karıştırılmadığı, ikinci plazada uzun yıllar çalışan ve güven oluşturan personellerin birinci plazaya terfi ettirildiği belirtildi.
Bu plazadaki üyelerin örgüte ait şirketlerin yönetim pozisyonlarını kendi içlerinde bölüştükleri, birimler arasındaki irtibatın kasten kısıtlandığı, örgütün böylelikle gizli soruşturmacı usullerine karşı tedbir aldığına iddianamede dikkat çekildi.