İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali analiz raporları ile şüpheli ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar incelenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği
(Kaynak: ENSONHABER)