İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, söz konusu küresel uyuşturucu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Albar Kıymetli Madenler AŞ, DMN Kıymetli Madenler LTD ŞTİ'nin de arasında olduğu 14 şirket "malen sorumlu", aralarında Ahmet Münir Güverte ile Tom Richard Diana Michielsen'in de bulunduğu 35 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, "SKY-ECC" isimli kriptolu haberleşme programının çözümü üzerine Europol altında çalışmalarını yürüten "OTF LIMIT" isimli operasyonel görev gücünün Fransa, Hollanda ve Belçika'dan oluşan JIT ülkelerince SKY-ECC'den elde edilen Türkçe ve Kürtçe dilindeki şifreli mesajların Türkiye'yle paylaşılması konusundaki aldığı karar üzerine kriptolu mesajların çözümünde Türkiye'nin desteğinin talep edildiği belirtildi.
Bu talep sonucunda SKY-ECC'den elde edilen organize suç şebekesi üyelerine ait 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajların çözümüyle Türkiye'yle paylaşılması konusunda mutabakata varıldığına dikkati çekilen iddianamede, Türkiye ve Europol arasında SKY-ECC verileri konusunda yapılacak iş birliği çerçevesinde "Europol Müzakere Metni"nin 30 Ocak 2023'te kabul edildiği vurgulandı.
İddianamede, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ulaşan veriler arasında "SKY ECC" platformunda 4 farklı ID numarası kullandığı tespit edilen örgüt elebaşı şüpheli Güverte'nin mesajlaşma içeriklerine ilişkin yapılan analizler, analitik sorgular ve kullanılan kapalı kaynak bilgileri sonucunda bazı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği, özellikle 2019 yılının sonları ile 2021'nin başlarında karıştıkları olayların belirlenerek raporlar düzenlendiği ifade edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Güverte'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle ilgili olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İddianamede, örgütün "SKY-ECC"yi kullanarak gerçekleştirdiği çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatı ile suç teşkil eden başka eylemleri olduğu, örgüt elemanlarının uyuşturucu satışından elde ettiği kazancı, başta "Havala" olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak aklamaya çalıştıklarının altı çizildi.
Güverte'nin söz konusu program üzerinden talimatlar verdiği, irtibatta olduğu kişilerle Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran'dan uyuşturucu madde temin ettiği, bu ülkeler arasında sevkiyatını gerçekleştirdiğine işaret edilen iddianamede, ayrıca Hollanda adli birimlerince dava devri amacıyla gönderilen evrakta Güverte'nin Hollanda'da diğer suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlere karıştığı bilgisine de yer verildi.
İddianamede, örgütün ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla kurulduğu, Güverte'nin uyuşturucu maddelerin ulusal ve uluslararası sevkiyatı, depolanması, nakliyesi ve alıcılara teslim edilmesi, farklı uyuşturucu suç organizasyonlarıyla bağlantı ve iş birliği kurulması faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.
Örgütün 15 ayrı uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bunlardan 5'inde uyuşturucu maddelerin kolluk güçlerince yakalandığı aktarılan iddianamede, 10 sevkiyatta ise uyuşturucunun örgüt adına başarılı şekilde alıcıya ulaştırıldığı, haksız kazanç sağlandığı, bu 10 sevkiyatın 6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştiği ve sevkiyatlara konu uyuşturucunun 4 tonun üzerinde olması dikkate alındığında, suç örgütünün elde ettiği kazancın da büyüklüğünün ortaya çıktığı anlatıldı.