İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak "örgüt yöneticisi", 39 şüpheli ise "örgüt üyesi" olarak yer aldı.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu, Papel'e, muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi.
Raporda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan iş yerlerinin, kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi bulunmadığı, mali gücü, sermaye birikimi olmayan kişiler tarafından kurulan bu şirketlerin, bir günde normal ticari hayatta rastlanmayan kısa aralıklarla ve yüksek tutarda işlem yaptığı ancak şirketin gerçekte ticari faaliyette bulunmadığı aktarıldı.
Firma hesabından muhtelif kişilerce gerçekleşen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren kişilerin profiline uyumlu olmadığı belirtilen raporda, bu sebeple yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişilerin Papel ile transferlerinin bulunduğu bildirildi.
Raporda, Papel'in kuruluşundan itibaren tek ortağı Seyhan İbrahim Yıldırım tarafından finanse edildiği, ancak söz konusu finansmanın önemli ölçüde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerine dayandığı belirtilerek, nakit kaynakların ekonomik ve ticari mahiyetinin raporda izah edilemediği, şirketin düşük satış ve sürekli zarar beyanına rağmen sermaye artışlarını sürdürdüğü, mal/hizmet alışlarının satışlarına kıyasla yüksek seyrettiği ifade edildi.
Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis transferlerine aracılık, POS'ların amaç dışı kullanımı ve şüpheli para hareketlerine ilişkin çok sayıda istihbari bilginin bulunduğu kaydedilen raporda, ayrıca Asil Ersoydan ve Ferit Samuray bağlantıları nedeniyle, şirketin görünen ortaklık yapısının arkasında üçüncü kişilerin gerçek faydalanıcı olarak hareket ediyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Raporda, para transferlerinin yaklaşık işlem hacminin 1,5 milyar liraya ulaştığı, VEDOP ve GİB kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada Papel'in bilanço ve gelir tablolarında yer alan "sermaye, alacak, satış ve karına (zararına)" ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, şirketin 2020'de kurulduğu ve TCMB'den 27 Ekim 2022'de faaliyet izni aldığı, ilk kuruluşunda sermayesinin 7 milyon lira olarak taahhüt edildiği, 2021'de ilk artırımla sermayenin 10 milyon lira, 2022'de artırımla 50 milyon lira, 2023'te 150 milyon lira, 2024'te ise sermayenin 300 milyon lira olduğu kaydedildi.
Gelir tablosu üzerinden yapılan incelemelerden hareketle, net satışların özellikle 2020-2024 arasında düşük olması, şirketin sürekli olarak zarar ettiğini beyan etmesi bir arada düşünüldüğünde, sürekli sermaye artırımına gidilmesinin dikkati çekici bulunduğu belirtilen iddianamede, Papel ve alt bayileri hakkında, yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda istihbari bilgi bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, bu istihbari bilgilerin özetine göre, Papel'in arka planda yasa dışı bahis ve kumar çetelerinin kontrolünde olabileceği vurgulandı.