Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, MASAK’tan yeni inceleme talep edildi. Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi.
İnceleme, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi
Mali incelemenin kapsamına 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.
MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek.
Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak.
Söz konusu bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
MASAK’tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.
İsviçre’deki hesaplara transfer
Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.